• 1.27亿元!昔日“投资大佬”豪宅将被拍卖

    发布日期:2024-03-23 18:12    点击次数:129

      非法募集资金共计约600亿元的“上海滩大佬”戴志康,因非法吸收公众存款、集资诈骗被判刑后,其名下豪宅近日将被司法拍卖。

      评估价1.27亿元

      阿里拍卖平台显示,戴志康名下位于上海市浦东新区芳甸路599弄的九间堂别墅建筑面积681.11平方米,土地使用期限为2010年5月11至2071年6月17日。此前被上海市公安局浦东分局查封,目前抵押登记于永亨银行(中国)有限公司上海分行。

      根据阿里拍卖网信息,该套住宅将于3月4日进行司法拍卖,目前评估价值1.27亿元,起拍价9000万元,加价幅度为每次40万元,参拍报名保证金为900万元。据此计算,该套住宅评估价值约为每平方米18.65万元。

      根据贝壳找房提供的成交信息,该套住宅所在小区分别于2015年、2019年和2020年有过成交记录,总价分别为7200万元、1.4亿元和1亿元,成交单价在12.67万元至16.94万元之间。

      与网络上九间堂小区其他住宅奢华的装修相比,戴志康名下这套住宅的现场实拍照片显示,其已破败不堪。标的物为空置状态,目前部分外墙已拆除,门窗均已缺失;房屋结构变化较大,有违章建筑登记。标的按现状拍卖,买受人须于收到拍卖成交执行裁定书之日起三个月内,按相关部门要求将标的物恢复原状并至不动产登记中心消除违建登记。拆除违建及恢复房屋原状的费用由买受人自行承担。

      据中介人士介绍,九间堂小区竣工于2006年,正是由戴志康实际控制的证大系公司所开发,物业公司是证大系企业,周边也有证大系公司开发的证大广场。九间堂紧靠上海世纪公园,周围还有御翠园等多个上海知名楼盘。

      曾跻身中国富豪榜

      戴志康旗下的“证大系”投资版图涉足地产、金融、文化等多个领域,在地产领域曾开发证大五道口、证大大拇指广场、证大喜马拉雅中心、证大九间堂等;金融领域主要有证大金服、西部信托等;文化方面投资上海喜马拉雅美术馆、证大文化、大观舞台。

      2004年,戴志康凭借17亿元的身家,在胡润百富榜中排第57位;2007年排在第65位,身家100亿元。

      2010年,“证大系”公司开始涉足小微金融,平台包括深圳证大速贷小额贷款、海门证大农村小额贷款、以P2P撮合平台为核心业务的上海证大财富,以及北京捷越联合。

      2019年,多家P2P公司倒闭。2019年8月,“证大系”终止公司总部及全部分公司人员劳动合同,“捞财宝”停止新增业务,停止充值服务与债权转让服务。

      2019年8月29日,戴志康投案自首,一时震惊金融圈。随后,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查,对戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。2021年3月,这桩非法集资大案进入法院审判程序。

      非法募集资金共计约600亿元

      2022年12月30日上午,上海市第一中级人民法院(简称“上海一中院”)依法公开宣判被告单位上海证大文化创意发展有限公司(简称“证大文创公司”)、被告人戴志康等7人非法吸收公众存款、集资诈骗一案,对证大文创公司犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,决定执行罚金人民币1亿元(以下币种均为人民币);对戴志康犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,决定执行有期徒刑十九年,并处罚金2550万元;对戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,分别判处有期徒刑十三年至七年六个月不等刑罚,并处1000万元至150万元不等罚金。

      经审理查明,2006年7月,被告人戴志康注册成立被告单位证大文创公司。为实施非法集资活动,戴志康于2011年至2014年先后成立上海证大投资咨询有限公司(简称“证大投资咨询公司”)、上海证大大拇指财富管理有限公司(简称“证大大拇指公司”)、上海证大金融信息服务有限公司、上海证大爱特金融信息服务有限公司(简称“证大爱特公司”)等“证大系”企业,并以证大文创公司为顶层管理。

      2011年11月至2019年8月,经戴志康决定和授意,在未经有关机关批准的情况下,证大投资咨询公司对外招揽借款人签订主要期限为12-36个月不等的借款合同,在扣除相关服务费用后放贷给借款人,再将放贷债权按照借款合同金额拆分包装成期限1-36个月、年化收益5%-15%不等的债权转让型理财产品,通过对外宣传保本付息等,由证大大拇指公司线下或者证大爱特公司“捞财宝”平台线上发售,从而向社会公众非法募集资金。

      2016年4月起,为应对“证大系”企业债权逾期还款率攀升造成的无足量资金放贷、无法生成足量债权、无法包装足量理财产品、无法募集足量资金的恶性循环,戴志康经由戴卫新汇报后,决定采用虚假发售逾期债权产品、虚假凑标等手段继续向社会公众非法募集资金。

      经审计,2011年11月至2019年8月,“证大系”企业累计向35万余名出借人销售理财产品共计596.66亿余元,至案发造成2.65万余名出借人未兑付本金共计75.21亿余元。其中,2011年11月至2016年4月14日,“证大系”企业非法募集资金179.60亿余元,未兑付本金1.54亿余元;2016年4月15日至案发,非法募集资金417.06亿余元,未兑付本金73.66亿余元。前述所募资金主要被用于放贷、兑付出借人资金、支付运营费用等。

      上海一中院认为,被告单位证大文创公司及被告人戴志康等7名单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,违反国家金融管理法规,向社会公众吸收资金,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪;证大文创公司及戴志康等7名被告人还以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。对证大文创公司以及各名被告人应予数罪并罚。证大文创公司、戴志康等人的非法集资行为严重破坏了国家金融秩序,给被害人造成了巨大经济损失,结合本案事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。